В Москве задержаны контрабандисты, отмывавшие деньги в особо крупном размере.
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД задержали банду, которая в течение двух лет вывела за рубеж десятки миллиардов рублей. Как рассказали в ведомстве, огромные средства отмывались и обналичивались через коммерческие структуры, открытые на подставных лиц.
По версии следствия, преступники с 2008 года незаконно выводили за границу деньги, обналичивали их, а потом контрабандой ввозили обратно в России. В основном наличные ввозились с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов.
В преступную группу входили четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде банковских средств. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, при помощи такой схемы из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд. руб. Фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литовской и Азербайджанской республиках, ОАЭ.
Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к схеме, обнаружили юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков и печатей фирм-однодневок, 9 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент».
Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 5 млн. долларов США, около 1 млн. евро и 50 млн. руб.
Тверской суд столицы арестовал четырех граждан Азербайджана, которые подозреваются в реализации этих незаконных операций. Кроме того, под подпиской о невыезде находится служащий одного из столичных банков, который также участвовал в махинациях.
Напомним, ранее президент России Дмитрий Медведев выступил за либерализацию уголовного законодательства в части экономических преступлений. С этой целью был подготовлен соответствующий законопроект.
По мнению первого заместителя председателя Государственной Думы России Олега Морозова, этот закон переворачивает всю пирамиду уголовно-процессуального законодательства в России, которая касается экономических преступлений. «На сегодняшний день, до того, как этот закон появился, ситуация следующая: примерно 70 тыс. человек, которые подозреваются в совершении преступлений экономического характера, находятся в заключении, и потом по их делам выносятся решения, не связанные с наказанием, предусматривающим лишение свободы. То есть люди реально сидят в заключении, а потом принимается решение о том, что их наказание не должно быть связано с лишением свободы», — заявил Олег Морозов.
По его мнению, в основном предприниматели обвиняются в преступлениях, не наносящих глобальный урон нашему обществу. Теперь же заключение под стражу за экономические преступления будет редким исключением. Во всех остальных случаях человек остается на свободе до решения суда, он может использовать залог, минимальная сумма которого 100 тыс. рублей, в других случаях и при других обвинениях сумма до 500 тыс.
Ежегодно в мире легализуется незаконных доходов и отмывается грязных денег» на сумму 1,3 трлн. долларов США. При этом преступные доходы от торговли наркотиками составляют лишь треть этой суммы. Наряду с «наркодолларами» по всему миру отмываются миллиарды долларов в виде прибылей организованной преступности от незаконной торговли алкоголем, компьютерными программными продуктами, современными технологиями и оружием, а также доходов специализированных банд наемных убийц, осуществляющих заказную «работу» по всему миру.
Например, в Азии, между Ираном, Афганистаном и Пакистаном, возникла зона, получившая название «Золотой крест». В один из крупных центров легализации преступных доходов, по прогнозам специалистов FATF, скоро превратятся расположенные в акватории Индийского океана Сейшельские острова. Этому во многом способствует действующий в стране закон, который предоставляет идеальные условия для отмывания денег (иммунитет от судебного преследования за финансовые преступления) лицам, вложившим свои капиталы в одобренные правительством инвестиционные программы.
